中衡设计(603017) - 中衡设计第五届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附 后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 本议案还需提交公司股东大会审议。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-027 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 17 日 附件：徐田 ...