米奥会展(300795) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-036 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、 方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女 ...