招商南油(601975) - 招商局南京油运股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 公司行为,保证公司股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不 定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的, ...