米奥会展(300795) - 董事会秘书工作制度（2025年6月）

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为指导浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程的有关规定，承担公司高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 ...