金太阳(300606) - 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 06 月 16 日以现场表决加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-067 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，为提高公司长期投 ...