安泰集团(600408) - 安泰集团第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日 以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 详见公司同日披露的临 2025-025 号公 ...