本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议 并出具审查意见。 本次会议的两项议案关联董事王风斌均回避表决，两项议案均以六票同意、 零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加临时提案 的议案》； 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○ ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026 山西安泰集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 取消议案的情况说明 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600408 | 安泰集团 | 2025/6/20 | | 三、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，于 2025 年 公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有31.57%股份的股东 李安民，在2025 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高 议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—025 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：关联方"山西新泰钢铁有限公司" ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超 12.16 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元（含本次拟提供担保） ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰 钢铁提 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026 山西安泰集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 二、 取消议案的情况说明 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司 为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 三、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李安民 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600408 | 安泰集团 | 2025/6/20 | 2. ...

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日 以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 详见公司同日披露的临 2025-025 号公 ...

山西安泰集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》、 《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高管。 第三条 公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》 、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第四条 公司董事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 （二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）公司 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—022 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 山西安泰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：关联方"山西新泰钢铁有限公司" ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 8.26 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。 净资产为 17.35 亿元， 为最大程度保障上市公司权益， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰 钢铁提供的担保余额为 26.11 亿元，较 2020 年末关联担保余额减少 13.25 亿元。 未来，新泰钢铁还将继续采取有效措施，进一步降低本公司的担保 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—021 山西安泰集团股份有限公司 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 关于调整二○二五年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司 ● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过 1.48 亿元（含现有担保到期续 保及新增担保） 使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、 担保事宜，签署相关法律文件等。 本次除额度调整外其他内容不变。本次调整更新后的《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 ，现结合公司实际需求，对本次预计的 授信额度及担保额度进行调整，调整后，预计公 ...

山西安泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 袁进 ，已充分了解并同意由提名人山西安泰集团股份有限公司董事会 提名为该公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将积极参加上海证券交易所相关任职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-023 山西安泰集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 《董事会议事 规则》的议案 累积投票议案 上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 6 月 7 日披露的相关 公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请 投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 A 股股东 非累积投票议案 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 (四) 采 ...