炬申股份(001202) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-063 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 选举，第四届董事会 7 名候选人全部当选。经公司第四届董事会董事一致同意，第 四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事曾勇发 先生，独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。本次会议为紧急会议，会议召集 人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事推举雷琦先生 主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以 ...