炬申股份(001202) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

炬申物流集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-064 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事。2025 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了新一 届高级管理人员和内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公 司董事会及董事会各专门委员会情况如下： 1、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。 董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之 一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公 ...