威博液压(871245) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-109 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,644,717 股，占公司有表决权股份总数的 61.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...