上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

| 证券代码： | | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 证券简称： | | | 三毛 B | 上海三毛 | | 股 | | | 编号：临 | 2025-027 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 6 月 12 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 6 月 17 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法的议案》 董事会同意执行《公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》， 将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评 价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营 业绩责任书等相关文本，授权总经理 ...