云天化(600096) - 云天化第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-044 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十五次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 12 日以送达、邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式 召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-046 号公告。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》。 1 2025 年 6 月 16 日，公司召开独立董事 ...