内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-023 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东提名吕志 刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起，至本届董事会任期届满时为止。 ...