数字认证(300579) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-028 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 9 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下 简称"数字医信"）提供的两笔借款 500 万元、1,500 万元借款期限分别延长三年， 同时，同意公司为数字医信新增提供借款 1,000 万元，期限三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...