证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-022 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰、 牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。《2025 年第一季度报告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券 ...

前十大流通股东累计持有： 16522.36万股，累计占流通股比： 63.01%，较上期变化： 89.34万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 7085.58 | 27.02 | 不变 | | 首都信息发展（300469）股份有限公司 | 7083.59 | 27.01 | 不变 | | 徐敏 | 597.48 | 2.28 | 1.00 | | 上海西上海（605151）投资发展有限公司 | 533.07 | 2.03 | 不变 | | 上海西上海资产经营有限公司 | 481.53 | 1.84 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 216.09 | 0.82 | 新进 | | 詹榜华 | 180.19 | 0.69 | 不变 | | 杨华均 | 124.81 | 0.48 | 1.47 | | 黄娜 | 110.71 | 0.42 | 不变 | | 华宝中证金融科技主题ETF | 109.31 | 0.42 | -17.80 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

共建可信任的数字世界 年度可持续发展报告 地址：北京市海淀区北四环西路68号1501号 电话：010-58045602 传真：010-58045678 地址：www.bjca.cn 邮箱：dongban@bjca.org.cn B J C A 3 0 0 B J C A 3 0 0 B J C A 3 0 0 5 7 9 0 股票简称：数字认证 股票代码：300579 B 7 9 0 0 5 7 9 B A 3 0 0 B B J C A 9 9 B 0 5 7 B J C A 0 3 5 0 9 7 B | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进数字认证 | 07 | | 议题重要性评估 | 15 | | 可持续发展管理 | 19 | | 应对气候变化 | 27 | | --- | --- | | 保护生态环境 | 33 | | 践行低碳运营 | 34 | 践行绿色发展 引领低碳未来 健全公司治理 夯实发展根基 积极回馈社会 共筑和谐未来 积极回馈社会 共筑和谐未来 | 履行社会责任 | 39 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 43 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 北京数字认证股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-021 北京数字认证股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京数字认证股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 179,542,446.84 | 178,350,266.75 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-020 北京数字认证股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2025年3月29日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2024年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、现场会议时间：2025年4月24日（星期四）下午14：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、网络投票时间：2025年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年4月24日（星期四）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至15:00期 间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北 京数字认证股份 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称 | 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长：詹榜华 总经理：林雪焰 | | | 董事会秘书：齐秀彬 | | 人员姓名 | 财务负责人：高青山 | | | 独立董事：牛红军 | | | 公司于 2025 年 4 月 11 日采用网络远程的方式举行 2024 年 度业绩说明会，公司董事长詹榜华先生、总经理林雪焰先生、董 | | 投资者关系活动主要 | | | 内容介绍 | 事会秘书齐秀彬女士、财务负责人高青山先生、独立董事牛红军 | | | 先生对投资者关 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-010 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 ①电子认证服务 公司电子认证服务包括数字证书和电子签名服务。 公司的数字证书服务是为用户提供数字证书的生产和管理。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文 件，在网络世界中作为身份认证、电子签名和信息保护的基础。公司签发数字证书前需要对用户身份进 行鉴别，数字证书的有效期一般为1年，用户应在到期前更新。公司在用户新办数字证书和每年更新数 字证书时收取数字证书年服务费。 公司的电子签名服务主要向客户提供电子 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-016 北京数字认证股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授 予但尚未归属的 1,894,110 股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法> 的议案》《关于审议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书 康达法意字【2025】第 0104 号 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2 ...