（二）独立性说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 北京数字认证股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（刘向武） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向武：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京 大学，获民商法学硕士学位，取得法律职业资格证书。2012 年至今任职于北京 怡天律师事务所。现任公司独立董事，北京怡天律师事务所负责人。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的 专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各 项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出 席会议的具体情况如下： 1.出席股东会、董事会情况 | | | 任职期间出席董事会情况 | | | | 任职期间出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间应参 | 现场出席会议 实际出席次数 | | 以通讯方式参 | 委托 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计与风险管理 委员会工作规程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计机 构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）的履 职情况进行监督，现将具体监督职责履行情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11010136 审计费用 18 万元。 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计与风险管理委员会对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资 者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和评价，认为其在 ...

一、聚焦主业发展，努力提升经营质量 公司紧密围绕发展战略，基于以密码为核心的技术能力，在"网络基础设施 安全可靠运行""网上业务安全可信开展""数据资源安全可控应用"三条业 务主航道为客户提供高品质服务。公司持续聚焦做强主业，通过技术创新持续提 升产品、服务及解决方案的竞争优势，在数字中国建设各个领域积极开拓市场， 同时加强经营管理，提质增效，努力提升经营质量。但受市场竞争加剧、部分项 目业务进度不及预期等因素影响，2025 年，公司实现营业收入 8.39 亿元，较上 年同期下降 25.28%。 二、强化科技创新，提升核心竞争力 公司坚持创新驱动发展战略，积极布局网络安全前瞻技术预研，聚焦前沿领 域，强化课题研究与标准制定。2025 年，公司有序推进国家重点研发计划、国 家密码科学基金等国家级及省部级课题任务，其中智能驾驶汽车内部异构网络轻 量化安全防护项目的 2 项国家级课题顺利通过验收。公司积极参与网络安全国家 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-015 北京数字认证股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2025 年 度审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 北京数字认证股份有限公司 关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11010136 截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 700 人。 信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计 业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度，上市公司审计客户 家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行 ...

2025 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度董事会工作已 经圆满结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数 字认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下： 第一部分 2025 年度公司总体经营情况 一、概述 公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界"的企业愿景 和"提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间"的公司使 命积极进行经营开拓。报告期内，公司聚焦数字信任、数据安全积极开展经营工 作，持续在数字中国建设各个领域开拓市场；公司注重提升服务质量，通过技术 创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势。但受市场竞争加剧、部分项目 业务进度不及预期等因素影响，公司全年实现营业收入 83,876 万元，较上年同 期下降 25.28%；归属于上市公司股东的净利润-9,432 万元，较上年同期由盈转 亏。 北京数字认证股份有限公司 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，公司聚焦数字信任价值创造，积极参与千行百业 数字化转型工作。但受客户预算收紧、市场竞 ...

北京数字认证股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险管理委 员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、审计与风险管理委员会及董事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2025 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00—17:00 举行 2025 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-017 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 | 年度占用资金 | 2025 年度偿还 2025 | 年末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-013 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，同意增加 2026 年度公 司同中天信安的日常关联交易预计额度 3,000 万元，增加预计额度后，公司 2026 年度预计同中天信安发生的关联交易额度为 6,000 万元，已达到股东会审议标准， 需提交股东会进行审议。 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金 额的议案（一）》《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同 意对公司 2026 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公司"） 及其控制的子公司、广西数字认证有限公司（以 ...