每经AI快讯，数字认证（SZ 300579，收盘价：34.32元）9月26日晚间发布公告称，公司第五届第二十 二次董事会会议于2025年9月26日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了 《关于修订 <北京数字认证股份有限公司董事会议事规则> 的议案》等文件。 截至发稿，数字认证市值为93亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，数字认证的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 ...

北京数字认证股份有限公司 董事会议事规则 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会办公室负责人向董事会秘书汇报工作，负责保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会秘书负 责领导董事会办公室每年初征集董事会定期会议议题，制定年度议题计划。下列 事项一般应纳入董事会定期会议： （一）公司年度报告、半年度报告； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

北京数字认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会如对董事会进行授权，授权内容应明确具体，不得将法定由股东会行 使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公 ...

北京数字认证股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司暂不设监事会办公室，由董事会办公室代为履行监事会日常办 事机构职责，处理监事会日常事务，负责保管监事会印章。 第二章 监事会会议的召集和通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人 ...

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行整 体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业执 照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-049 北京数字认证股份有限公司 关于取消监事会、增设职工董事并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公 | 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-050 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二十二次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，定于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-048 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事 会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委 员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-047 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事林雪焰、严轶、 王亮、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

Company Overview - Digital Certification Co., Ltd. is located in Haidian District, Beijing, established on February 28, 2001, and listed on December 23, 2016. The company's main business includes electronic certification services, security integration, security consulting, and operation and maintenance services [1]. Financial Performance - As of June 30, 2025, Digital Certification reported a revenue of 325 million yuan, a year-on-year decrease of 21.13%. The net profit attributable to shareholders was -90.35 million yuan, a year-on-year decrease of 208.89% [2]. - The company has cumulatively distributed 144 million yuan in dividends since its A-share listing, with 17.55 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - On September 18, the stock price of Digital Certification fell by 2.02%, closing at 36.45 yuan per share, with a trading volume of 194 million yuan and a turnover rate of 2.00%. The total market capitalization is 9.842 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has increased by 16.12%, but it has decreased by 3.37% over the last five trading days and by 7.98% over the last 20 days [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased by 22.71% to 28,900, with an average of 9,085 circulating shares per person, a decrease of 18.51% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Southern CSI 1000 ETF is the eighth largest with 1.2469 million shares, while Huabao CSI Financial Technology Theme ETF is the ninth largest with 1.1610 million shares, having increased by 67,900 shares compared to the previous period [3]. Business Segments - The revenue composition of Digital Certification is as follows: electronic certification services 31.24%, network security services 29.16%, network security products 28.36%, and network security integration 11.24% [1].