当升科技(300073) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于公司原董事肖林兴先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事及董 事会审计委员会委员职务，公司2024年年度股东大会选举张亚滨先生为第六届董 事会非独立董事。公司董事会决定对董事会审计委员会组成人员进行相应调整， 调整后的董事会审计委员会组成情况如下： 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-050 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...