北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-058 北京当升材料科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30； 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30召开公司2025年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15- 9:25，9:30-11:3 ...

当升科技(300073.SZ)公告称，当升科技第六届董事会第十五次会议于2025年7月21日召开，并推出2025 年管理层与核心骨干股权增持计划，拟使用不超过3,300.00万元资金增持公司股票。此外，公司还决定 将已使用完毕的募集资金专用账户转为一般账户。这些议案尚需提交股东大会审议。 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中会计专业 独立董事担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披 ...

北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | 北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会批准的担保事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...

北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以 下称"《现金分红指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律法规以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五 十以上的，可以不再提取。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入 1 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 制度 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 2 | | 第四章 | 董事会组织机构 3 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 19 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附 则 20 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

二〇二五年七月 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第一节 | 总经理 41 | | 第二节 | 董事会秘书 43 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 45 | | 第一节 | 职工民主管 ...

北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目实施管理 | 12 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 14 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《北京当升材料科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司实际 ...

北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 二〇二五年七月 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 2 | | 第三章 | 公司提供对外担保的条件 | 3 | | 第四章 | 公司提供对外担保的审批 | 6 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 9 | | 第六章 | 公司融资及对外担保的信息披露 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风 险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 理财业务管理原则 1 | | 第三章 | 理财业务审批权限 2 | | 第四章 | 理财业务实施与风险控制 3 | | 第五章 | 信息披露 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 理财业务产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的 安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《北 京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称理财业务是指公司及其控股子公司在 ...