江盐集团(601065) - 第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-027 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十八 次会议于 2025 年 6 月 17 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。出 席本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事、高级管理人员、董 事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省 盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名 ...