广大特材(688186) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长 远、稳定、持续的发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之 日起不超过 12 个月，使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷 款及公司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不 超过人民币 39.52 元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以 通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"），董事 长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会 ...