锦江酒店(600754) - 锦江酒店2024年年度股东大会会议材料

上海锦江国际酒店股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 2024 年年度股东大会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会议材料 Meeting Files 2025 年 6 月 25 日 | | | | 一、大会须知 1 | | --- | | 二、会议议程 2 | | 三、2024 年度董事会报告 4 | | 四、2024 年度监事会报告 17 | | 五、2024 年年度报告及摘要 21 | | 六、2024 年度财务决算报告 22 | | 七、2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期分红计划 27 | | 八、关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案 29 | | 九、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交 | | 易的议案 30 | | 十、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案 36 | | 十一、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案 37 | | 十二、关于公司购买董监高责任保险的议案 38 | | ...