广大特材(688186) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回 购价格不超过人民币 39.52 元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会审议。 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广 大特材股份有限公司章程》及《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议： 1、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，维护 全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效 地将股东利益、公 ...