云鼎科技(000409) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修改。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-033 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以传真、当面送达或邮件的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合 方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其中 毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。 公司监事 ...