云鼎科技(000409) - 云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度
云鼎科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年6月17日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 ("《公司法》")、中国证券监督管理委员会("中国证监会")《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》("《股票 上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《云鼎科技股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定和要求,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所("深交所")业务规则和《公司章程》的规 定,认真履行职责,在 ...