云鼎科技(000409) - 云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。主任委员在独立董事委员内选举， 报请董事会批准产生。 1 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（"公司"）治理结构，做到事前审 计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有 ...