建龙微纳(688357) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》 鉴于"建龙转债"剩余存续期仍较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因 素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分 ...