古鳌科技(300551) - 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 ...