建龙微纳(688357) - 董事会秘书工作制度（2025年6月）

第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行 职责，并对公司和董事会负责。公司董事会秘书办公室为公司的信息披露事务部门，由 董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、证券交易 所规则和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本制度。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备下列任职条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...