阳光诺和(688621) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-056 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025年6月17日召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年6月13 日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 行股份有限公司北京分行新设募集资金专项账户，该专项账户仅用于"多肽分子 大模型平台项目"等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；同意公司全资子 公司北京诺和德美医药技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北 ...