东南电子(301359) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-031 东南电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。 本次会议由半数以上董事推举仇文奎先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会执行事务董事暨董事长的议案》 董事会同意选举仇文奎先生担任公司第四届董事会执行事务董事暨董事长， 担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...