东南电子(301359) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-032 东南电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事选举情况 职工代表董事：李建朋先生 非独立董事：仇文奎先生（执行事务董事暨董事长）、管献尧先生、赵一中 先生、戴式忠先生、张立先生（副董事长）； 独立董事：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士。 非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文 件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...