聚灿光电(300708) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-040 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体董事，于 2025 年 6 月 17 日下 午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际 参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 董事会同意公司对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 32,831,660股股份的用途进行变更，由"基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 同时，董事会提请股 ...