中炬高新(600872) - 中炬高新关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公 司第十一届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、 林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先 生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）， 其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名 ...