中炬高新(600872) - 中炬高新股东会议事规则（2025年6月修订）

中炬高新股东会议事规则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称公司）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东 会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公 ...