杭州高新(300478) - 董事会秘书工作细则

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适 用于董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责；证券事务代表由董事会秘书提名，由董事会聘任。公司 投资证券部协助董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本 ...