昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-022 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.关于更换公司董事长的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 公司原董事长董永站先生已退休，并辞去董事长、董事等职 务。同意选举薛令光先生为公司董事长，任期自公司董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满时止。 根据《公司章程》第八条规定"董事长为公司的法定代表人"， 公司的法定代表人将由董永站先生变更为薛令光先生，同意授权 公司经理层办理工商变更登记事宜。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.关于补选公司董事会提名委员会成员的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...