事件：2025 年4 月28 日，公司发布2024 年年报和2025 年一季报。2024年，公司实现营业收入91.38 亿 元，同比增长8.3%；归母净利润10.37 亿元，同比下降0.3%。2025 年一季度，公司实现营业收入25.36 亿元，同比增长5.1%；归母净利润2.77 亿元，同比下降38.8%。 24Q4 营收环比增长，利润同环比转亏。2024 年四季度，公司实现营业收入22.94 亿元，同环 比-1.0%/+8.8%；归母净利润-0.83 亿元，同环比转亏；扣非归母净利润-0.77 亿元，同环比转亏。24Q4 归母净利润及经营现金流量净额为负的原因：1）自产煤量价齐跌、销售收入较24Q1-3 均值减少3.42 亿 元；2）集中发放年底兑现奖金职工薪酬较24Q1-3 均值增加1.48 亿元；3）年末采煤机大修导致修理费 较24Q1-3 均值增加3703 万元。 铁路专用线运量同比增长，毛利率下滑。2024 年，公司铁路专用线运量637.83 万吨，同比+2.6%；运价 23.2 元/吨，同比-1.1%；成本8.6 元/吨，同比+10.6%；铁路专用线业务毛利率63.0%，同比-3.9pct。 2 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-016 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 ...

北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP | 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国际传播大厦 | | --- | | 5 层 22、23、24、25 号房 | | Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International | | Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West | | Road, Haidian District, Beijing, China | | (8610)83914188 电话(Tel): | | 传真(Fax): (8610)83915190 | | 邮政编码(PostalCode):100048 | 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日 的财务报告 ...

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士 学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处， 室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采 矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副 所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理； 中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程 有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司 副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理 总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事张保连 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益 ...

（二）独立性情况说明 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事贺佑国 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕 士学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中 国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、 副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业 技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局 研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主 任、党 ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事栾华 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 栾华，男，汉族，1957年出生，研究生学历，经济学硕 士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年参加工作， 历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、 大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院 会计教研室教师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金 融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元 集团有限公司投资顾问；北京大学经 ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 --独立董事宋刚 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士 学位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副 教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市 创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事； 兼职律师；国合通用测试评价认证股份公司独立董事；自 2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京昊华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅京能财务 2024 年年度财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管 理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：京能财务 注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大 厦 23 层 01/02/03 号 法定代表人：刘嘉凯 金融许可证机构编码：L0020H211000001 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000 万元人民币，其中北京能源集团有限责 任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出 资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围包括：吸收成员单位存 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...