证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-027 北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（以下简称"《章程指引》"）的相关规定，为促进北京 昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范治理水平的提 高，结合公司实际情况，于 2025 年 8 月 23 日召开了公司第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。主要修改内容如下： 和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权， 调整相应表述。 权进行调整。 确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在章程中载明中小 股东权益的保护措施；修改股东会召集与主持，代为诉讼等相关 条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及 表决程序。 -1- 独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。 对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外， 《公 司章程》其他条款内容不变，具体修改内容详见附 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-026 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限 公司的风险持续评估报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 （二）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 一、监事会会议召开情况 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）监事会会议通知和材料于 8 月 12 日以电子方式发出。 （三）监事会会议于 2025 年 8 月 23 日 11:30 在鄂尔多斯市康 巴什区以现场方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会 议的监事人数符合法定人数。公司监事秦磊先生委托监事谷中和先 生参加会议并进行表决。 （五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-025 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 1.关于 2025 年上半年度董事会授权行权情况报告的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 2.关于修订《北京昊华能源股份有限公司贯彻落实"三重一 大"决策制度实施办法》及决策事项清单的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公 司的风险持续评估报告》的议案 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事孙力先生因有其 他事务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表 决权。 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 23 日 9 时 30 分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频 ...

北京昊华能源股份有限公司 章 程（草案） 二〇二五年【八】月 | 第一章 1 - 总则 . | | --- | | 第二章 - 3 - 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 - 10 - | | 第一节 股东的一般规定 - 10 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第四节 股东会的召集 - 17 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - 19 - | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 - 25 - | | 第五章 党的委员会 | | 第六章 董事会. | | 第一节 - 30 - 董事 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 - 38 - | | 第四节 董事会专门委员会 - 42 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - 45 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 48 - | | 第一节 财务会计制度 - 48 - | | 第二节 内部审计 - 51 - | | 第三节 会计师事务所的聘任 - 5 ...

北京昊华能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 123 北京昊华能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人薛令光、主管会计工作负责人张明川及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中关于未来计划、目标、举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 的实质性承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-027 北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（以下简称"《章程指引》"）的相关规定，为促进北京 昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范治理水平的提 高，结合公司实际情况，于 2025 年 8 月 23 日召开了公司第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。主要修改内容如下： 1.修改后《公司章程》由二百三十六条减少至二百一十八条。 2.根据《公司法》，将"股东大会"修改为"股东会"。 3.不再设置监事会和监事，删除《公司章程》中关于监事会 和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权， 调整相应表述。 4.根据《公司法》《章程指引》规定，对股东会及董事会职 权进行调整。 附件：《公司章程》修改对照表 北京昊华能源股份有限公司 2025 年 8 月 25 日 - 2 - 5.根据《章程指引 ...

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"） 的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅京能财务定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 如下： 一、京能财务基本情况 京能财务是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管 理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：京能集团财务有限公司 注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层 01/02/03 号 法定代表人：刘嘉凯 金融许可证机构编码：L0020H211000001 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：50 亿元人民币，其中北京能源集团有限责任公司 出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位 ...

证券研究报告 | 行业研究简报 gszqdatemark 2025 08 24 年 月 日 煤炭开采 25Q3 亚洲冶金煤市场有望持续复苏 本周全球能源价格回顾。截至 2025 年 8 月 22 日，原油价格方面，布伦特原油期货结算价为 67.73 美元/桶，较上周上涨 1.88 美元/桶（+2.85%）；WTI 原油期货结算价为 63.66 美元/桶， 较上周上涨 0.86 美元/桶（+1.37%）。天然气价格方面，东北亚 LNG 现货到岸价为 11.705 美元 /百万英热，较上周上涨 0.847 美元/百万英热（+7.80%）；荷兰 TTF 天然气期货结算价 33.175 欧元/兆瓦时，较上周上涨 2.325 欧元/兆瓦时（+7.54%）；美国 HH 天然气期货结算价为 2.692 美元/百万英热，较上周下降 0.231 美元/百万英热（-7.90%）。煤炭价格方面，欧洲 ARA 港口煤 炭（6000K）到岸价 101.8 美元/吨，较上周上涨 3.0 美元/吨（+3.1%）；纽卡斯尔港口煤炭 （6000K）FOB 价 112.3 美元/吨，较上周上涨 0.2 美元/吨（+0.2%）；IPE 南非理查兹 ...

煤炭 2025 年 08 月 24 日 动力煤修复剑指第三目标 750 元，煤炭布局稳扎稳打 ——行业周报 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 -19% -10% 0% 10% 19% 29% 38% 2024-08 2024-12 2025-04 煤炭 沪深300 相关研究报告 《动力煤有望越过 700 剑指 750 元， 煤炭布局稳扎稳打 —行业周报》- 2025.8.17 《动力煤有望修复第二目标 700 元， 煤炭布局稳扎稳打 —行业周报》- 2025.8.10 《煤价上涨即将修复央企长协，煤炭 布局稳扎稳打—行业周报》-2025.8.3 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 本周要闻回顾：动力煤越过 700 元剑指 750 元 动力煤方面：动力煤价格持续反弹，截至 8 月 22 日，秦港 Q5500 动力煤平仓价为 704 元/吨，今年上半年最低价格为 609 元，已累计上涨 15.6%。目前动力煤基本面 持续利多：从供给端来看，国内生产方面，主产区受查超产和降雨影响，产地货源 供应偏弱，截至 8 月 17 日，晋陕蒙三 ...

证券研究报告 社会库存继续下降，期货大涨提振信心 ——煤炭行业周报（8月第4周） 行业评级：看好 2025年8月23日 分析师 樊金璐 邮箱 fanjinlu@stocke.com.cn 电话 13466717654 证书编号 S1230525030002 摘要 1.煤炭板块收涨，跑输沪深300指数：截止2025年8月22日，中信煤炭行业收涨1.23%，沪深300指数上涨4.18%，跑输沪深300指数2.95个百分点。全板块整周18只股价上涨，16只下跌， 3只持平。安源煤业涨幅最高，整周涨幅为17.26%。 2.重点煤矿周度数据：中国煤炭运销协会数据，2025年8月15日-2025年8月21日，重点监测企业煤炭日均销量为708万吨，周环比减少1.1%，年同比减少0.7%。其中，动力煤周日均销 量较上周减少0.5%，炼焦煤销量较上周增加1.3%，无烟煤销量较上周减少3.2%。截至2025年8月21日，重点监测企业煤炭库存总量（含港存）2671万吨，周环比增加2%，年同比减少 0.8%。今年以来，供给端，重点监测企业煤炭累计销量161312.8万吨，同比减少2.7%；其中动力煤、焦煤、无烟煤累计销量分别同比-3 ...