华能水电(600025) - 关于第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-039 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任段 川先生、卢吉先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通 过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 10 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 18 日 在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事 15 人，实 际出席会议的董事 15 人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 公司股东方云南合和（集团）股份有限公司拟推荐华士国先生为公司非独立 董事候 ...