金种子酒(600199) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 26 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 主持人：董事长谢金明先生 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 一、程序文件 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 二、会议议案 | | 议案一、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | 议案二、关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 ........................... 7 2025 年第二次临时股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年6月26日14:30 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 1、主持人宣布现场会议开始 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 等有关人员 2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其 代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 ...