玲珑轮胎(601966) - 山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 18 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-038 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案 提名潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 ...