山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十五次会议决议公告

第六届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十五次会议 于 2025 年 6 月 17 日（周二）以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 6 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会 议的提前通知期限。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-050 山东高速股份有限公司 2.审计委员会：王晖（主任委员）、潘林、梁占海 3.提名委员会：唐贵瑶（主任委员）、傅柏先、卢瑜、王晖、姜永海 4.薪酬与考核委员会：潘林（主任委员）、杨少军、杨建国、姜永海、唐贵 瑶 - 1 - 5.环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、卢瑜、隋荣昌、 王晖、姜永海 以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。 特此公告。 一、会议以 11 票同意、0 ...