晋西车轴(600495) - 晋西车轴第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-033 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-034 号公告） 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2025 年 6 月 19 日 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权， 独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣代为出席会议并行使表决权， ...