天阳科技(300872) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见；北京 德和衡（上海）律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和 ...