华塑控股(000509) - 董事会合规委员会工作细则（2025年修订）

华塑控股股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为全面加强公司合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，提升 公司治理水平，保障企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会合规委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责指导、监 督和评价公司、全资子公司、控股公司的合规管理工作并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会合规委员会成员由三名董事组成，由董事会选举产生。 第七条 董事会合规委员会的主要职责权限： （一）指导、监督和评价公司、全资子公司、控股公司的合规管理工作； （二）统筹研究和协调解决公司合规管理工作中的重大问题并向董事会提 出建议； （三）推动建立并完善公司合规管理体系； 1 第四条 董事会合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会合规委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 董事会合规委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...