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国联股份(603613) - 第九届董事会第六次会议决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份") 第九届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应到 董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已 于同日以电子邮件方式向各位董事发出,经全体董事一致同意豁免本次董事会的 通知时限,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2025-015 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 具体内容详见 2025 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付 ...