国金证券(600109) - 国金证券股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－55 国金证券股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。经与会 董事推选，会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2025 年 6 月 18 日召开本次会议。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举冉云先生担任公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 董事会同意选举金鹏先生担任公司第十三届董事会副董事长。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十三届董事 会第一 ...