久盛电气(301082) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本 次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议 合法有效。 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...