珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025.6.25 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2025 年度财务预算报告 8 | | 议案 | 5：《2024 年年度报告》全文及摘要 9 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配预案 10 | | 议案 | 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 11 | | 议案 | 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案 12 | | 议案 | 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 | 12 | | 议案 | 10：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | | | 14 | | 议案 | 11：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...