瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

瀚蓝环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 2025 年第一次临时股东大会议程 二、 2025 年第一次临时股东大会会议规则 三、 关于修订《公司章程》及其附件的议案 四、 关于修订《独立董事工作制度》的议案 五、 关于修订《分红管理制度》的议案 六、 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 七、 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 八、 关于修订《募集资金管理制度》的议案 九、 关于公司为佛山大学建设与发展捐赠资金的议案 瀚蓝环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 材料之一 2025 年第一次临时股东大会议程 一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室 1、召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到， 领取会议材料；14:30 会议开始。 2、会议主持人：董事长张厚祥先生 （二）网络投票 召开时间： 1、通过交易系统平台：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：202 ...