出版传媒(601999) - 出版传媒2024年年度股东大会资料

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二○二五年六月二十六日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 1.公司 2024 年年度股东大会会议议程 2.公司董事会 2024 年度工作报告 3.公司监事会 2024 年度工作报告 4.公司独立董事 2024 年度述职报告 5.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2024 年度财务决算的议案 7.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 8.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 9.关于公司日常经营性关联交易的议案 10.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1.公司 ...