山金国际(000975) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议通知于2025年6月17日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年6月19日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以 记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权公司管理层启动 公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议 案。 为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同 时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠 道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次发行H 股并上市"）。为推进本次发行H股并上市工作，公司董事会授权管理层启动本 次发行H股并上市的前期筹备工作。公司正 ...